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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

时间:2019-07-23 15:07 来源:未知 作者:admin

  金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第五次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,定于2019年6月27日(星期四)召开2019年第四次临时股东大会,审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决,现将有关事项通知如下:

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2019年6月11日召开第九届董事会2019年第五次会议,审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第五次会议于2019年6月6日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年6月11日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人。董事梁秉聪因工作原因请假,委托董事焦玉文代为出席并行使表决权。会议由董事长王议农主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年6月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2019年6月27日(现场股东大会结束当日)15:00。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  根据公司实际情况,为寻求经营所在地政府在资金、项目等方面的支持,并结合公司未来经营发展的需要,拟变更公司注册地,由原注册地吉林市高新区恒山西路108号变更到张家口市经开区朝阳西大街37号,具体地址以工商行政机关核准的内容为准。董事会授权公司管理层办理变更公司注册地的相关事宜。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网()上披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的,信函请寄至:北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部,邮编:100011,信函请注明“2019年第四次临时股东大会”字样。

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  注:100 元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00 元代表对议案 1 进行表决,2.00 元代表对议案 2 进行表决,以此类推。

  网络投票时间:2019年6月26日至2019年6月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

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